Denizli’nin de aralarında olduğu 7 ilde dev operasyon: 95,5 milyonluk vurgun, 7 tutuklama
Denizli’nin de aralarında bulunduğu 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, TOKİ’ye ait bir arsayı kendilerine miras kalmış gibi gösterip sahte belgelerle sattıkları iddia edilen 15 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 95 milyon 500 bin liralık haksız kazanç tespit edilen soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli Denizli, İstanbul, Zonguldak, Bursa, Kütahya ve İzmir’de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik çalışmalarında dikkat çeken bir yöntem ortaya çıkarıldı.
TOKİ arsasını miras kalmış gibi gösterdiler
Yapılan incelemelerde şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, kooperatif başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin gerçekte TOKİ’ye ait olan bir arsanın kendilerine miras kaldığını öne sürdükleri ve hazırladıkları sahte belgeler üzerinden arsayı 20 farklı kişiye sattıkları tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulundan temin edilen hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız maddi menfaat sağladıkları belirlendi.
Soruşturmada ayrıca müracaatta bulunan 20 kişinin dışında yaklaşık 80 kişinin daha para transferlerinin açıklama bölümüne aynı ada ve parsel bilgilerini yazarak şüphelilere ödeme yaptığı ortaya çıktı. Bunun üzerine aynı arsanın sahte belgeler kullanılarak daha fazla kişiye satılmış olabileceği değerlendirildi.
Paralar kripto para hesaplarına aktarıldı
Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri öne sürülen paraların izini kaybettirmek ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla paraları kripto para uygulamalarına aktardıkları tespit edildi.
Denizli’de de eş zamanlı operasyon
Soruşturma kapsamında düğmeye basan ekipler, Denizli’nin de aralarında bulunduğu 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kişiye ait satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte belge ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7’si Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.